Дзержинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в создании подставной фирмы.

По версии органов предварительного следствия М., движимый корыстными побуждениями, вступил с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. Разработанный план предполагал незаконное создание юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой имелась возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.

Своей знакомой М. за вознаграждение предложил стать директором и единственным участником общества. Знакомая М. собрала все необходимые документы и предоставила их в налоговую инспекцию. Указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области. В дальнейшем, выполняя указания М., директор обратилась с заявлением об открытии расчетных счетов для созданной организации с подключением к ним дистанционной системы обслуживания.

Впоследствии М. передал неустановленным следствием лицам банковские документы по расчетным счетам, в том числе электронные носители (флеш-карты), содержащие ключи электронных цифровых подписей подставного лица и пароли доступа к системам, которые использовали реквизиты общества и электронную цифровую подпись подставного лица для обналичивания денежных средств, посредством перечисления поступивших на расчетные счета организации денежных средств от юридических лиц на расчетные счета физических лиц.

М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело поступило для рассмотрения в Дзержинский городской суд, по делу назначено судебное заседание.

 
По теме
Прокуратурой Перевозского района проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства.
20.06.2018
Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет прием жителей города и области 10 июля с 14.00, сообщает пресс-служба главы региона и облправительства.
19.06.2018
Правительство РФ утвердило постановление по автоматическому обмену финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств - УФНС Нижегородской области 16 июня Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».
19.06.2018
 
Глеб Никитин поручил отремонтировать дороги и районную больницу в Ардатовском районе - Правительство Нижегородской области 19 июня 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Ардатовский район, в ходе которой посетил компанию по пошиву спецодежды, а также пообщался с местными жителями.
19.06.2018
Заместитель руководителя Управления ФССП России по Нижегородской области проведёт выездной приём граждан - УФССП Нижегородской области 21 июня 2018 года прием граждан и представителей организаций проведет заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области –  заместитель главного судебного пристава Нижегоро
19.06.2018 УФССП Нижегородской области
На округе депутата Александра Меркина состоялся праздник в рамках работы универсальной спортивной площадки, построенной по федеральной программе «Формирование современной комфортной среды». - Городская дума Дзержинска На округе депутата Александра Меркина состоялся праздник в рамках работы универсальной спортивной площадки, построенной по федеральной программе «Формирование современной комфортной среды».
20.06.2018 Городская дума Дзержинска
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 10 июля  с 14.00  Приемная граждан Губернатора и Правительства  Нижегородской  области проведет прием жителей города и области.
19.06.2018 Нижегородская правда
Прокуратурой Перевозского района проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства.
20.06.2018 Прокуратура
Стратегия-2035 предполагает оптимизацию работы нижегородских медучреждений за счет создания дирекций - НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанная до 2035 года, предполагает вывод административно-хозяйственной деятельности медучреждений в управление дирекций.
19.06.2018 НИА Нижний Новгород
Автомошенник забрал деньги, представившись владельцем поврежденного на парковке автомобиля пресс-служба ГИБДД Женщина-водитель отдала на месте ДТП в городе Бор 5000 рублей автомошеннику,
19.06.2018 АиФ Н.Новгород
19 июня 2018 года директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Александр Бодриевский ответил на вопросы журналистов в городском пресс-центре,
19.06.2018 Нижегородские новости
Фото: соцсети Станислаав Сергееевич Говорухин ( 29 марта 1936 , Березники, Свердловская область, РСФСР, СССР — 14 июня 2018 , Барвиха, Московская область, Россия) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист,
16.06.2018 Нижегородская правда
Мяч прилетел. Зачем Владимиру Путину понадобился чемпионат мира  по футболу. - Газета Нижегородский рабочий Если бы всё ограничивалось только спортом, политики не придавали бы чемпионату мира по футболу такое значение.
20.06.2018 Газета Нижегородский рабочий
Летопись чемпионатов мира: горькие 70-е - Нижегородская правда Сборная СССР перед матчем открытия чемпионата мира 1970 года. Верхний ряд – Кахи Асатиани, Альберт Шестернёв, Анзор Кавазашвили, Владимир Капличный, Геннадий Логофет, Анатолий Бышовец; нижний ряд – Евгений Ловчев,
19.06.2018 Нижегородская правда
Чемпионат мира по футболу в нашей стране стартовал. Кто-то ждал этого события семь с половиной лет, когда в Цюрихе объявили результаты голосования членов ФИФА, а кто-то всю сознательную жизнь.
20.06.2018 Газета Нижегородский рабочий
Так уж повелось, что у российского болельщика свой подход к большим турнирам.
20.06.2018 Газета Нижегородский рабочий
Первая же игра чемпионата мира по футболу заставила спортивную общественность по-новому взглянуть на место Нижегородской области на мировой футбольной карте.
18.06.2018 Газета Знамя
Профильный комитет ЗС НО одобрил инициативу о поступлении в дорфонд денег от штрафов за нарушение ПДД - НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил законодательную инициативу о поступлении в до
18.06.2018 НИА Нижний Новгород